Documento legal
Aviso de Privacidad para el cumplimiento de la Ley Antilavado
Última actualización: 31 de 08 de 2026Versión 1.0
Fundación Movimiento Nacional Altruista Javier García Beltrán, A.C.
1. Por qué existe este aviso
La recepción de donativos por parte de asociaciones y sociedades sin fines de lucro está catalogada como Actividad Vulnerable en el artículo 17, fracción XIII, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI o «Ley Antilavado»).
Esto significa que, a partir de ciertos montos, la ley nos obliga a identificar formalmente a la persona donante, a integrar un expediente y, en su caso, a presentar avisos ante la autoridad. No es una decisión nuestra ni un requisito que podamos dispensar.
Este aviso complementa nuestro Aviso de Privacidad Integral y explica específicamente qué datos recabamos por esta obligación legal, para qué, a quién se los entregamos y por cuánto tiempo los conservamos. Está dirigido a:
- Personas físicas que realicen donativos que alcancen los umbrales señalados en el punto 3.
- Personas morales donantes, y en particular a sus representantes legales, apoderados y personas propietarias reales o beneficiarias controladoras.
2. Identidad y domicilio del responsable
Fundación Movimiento Nacional Altruista Javier García Beltrán, A.C., con Registro Federal de Contribuyentes MNA2409209I1 y domicilio en Prolongación Paseo de la Reforma 379, Zedec Sta Fé, C.P. 01219, Álvaro Obregón, Ciudad de México, México, es responsable del tratamiento de los datos personales descritos en este aviso.
Correo de contacto: contacto@movimientonacionalaltruista.org Persona responsable de cumplimiento: Javier García Beltrán fundador
Este aviso se emite conforme a los artículos 14, 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de marzo de 2025, y en cumplimiento de la LFPIORPI, su Reglamento y las Reglas de Carácter General aplicables.
3. Cuándo se activan estas obligaciones
Los umbrales de la Ley Antilavado se expresan en veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y se actualizan cada año. Con la UMA vigente del 1 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027, de $117.31 pesos diarios:
| Supuesto | Umbral legal | Equivalente en 2026 | Qué implica |
|---|---|---|---|
| Identificación | 1,605 UMA | $188,282.55 MXN | Debemos integrar un expediente de identificación de la persona donante |
| Aviso a la autoridad | 3,210 UMA | $376,565.10 MXN | Además, debemos presentar un aviso ante el SAT |
Acumulación: conforme al Reglamento de la LFPIORPI, los donativos realizados por una misma persona pueden sumarse dentro de un periodo de seis meses para efectos de determinar si se alcanza un umbral. Un donante recurrente puede activar la obligación sin que ninguna aportación individual la alcance por sí sola.
Debajo de estos montos, no recabamos ninguno de los datos descritos en este aviso. Tu donativo se procesa únicamente con la información señalada en el Aviso de Privacidad Integral.
Medidas aplicables con independencia del monto: conforme al Acuerdo 115/2026 publicado en el DOF el 7 de agosto de 2026, las asociaciones sin fines de lucro cuyo fin preponderante sea recibir donativos estamos sujetas a medidas de prevención con enfoque basado en riesgo aunque no se alcancen los umbrales anteriores. Estas medidas incluyen el monitoreo de operaciones y pueden implicar que solicitemos información adicional en casos específicos, conforme a nuestra metodología interna de evaluación de riesgos.
4. Datos personales que recabamos
4.1 Persona donante física
- Nombre completo, sin abreviaturas.
- Fecha de nacimiento.
- Nacionalidad.
- Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Registro Federal de Contribuyentes.
- Actividad, ocupación, profesión o giro del negocio.
- Domicilio particular completo.
- Teléfono y correo electrónico.
- Copia de identificación oficial vigente.
- Comprobante de domicilio.
- Información sobre el origen y procedencia de los recursos donados.
4.2 Persona donante moral
De la persona moral: denominación o razón social, RFC, fecha de constitución, domicilio, giro o actividad, y copia del instrumento constitutivo.
De las personas físicas vinculadas a ella:
- Representante legal o apoderado: los mismos datos y documentos señalados en el punto 4.1, más el instrumento que acredite sus facultades.
- Persona propietaria real o beneficiaria controladora: nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, CURP, RFC, domicilio y porcentaje de participación o forma de control. Conforme a la reforma a la LFPIORPI vigente desde julio de 2025, el umbral de participación para esta identificación es del 25%.
4.3 Personas Políticamente Expuestas (PEP)
Conforme al Reglamento de la LFPIORPI, debemos determinar si la persona donante, su representante o su beneficiario controlador desempeña o ha desempeñado funciones públicas destacadas, en México o en el extranjero, así como si tiene parentesco o vínculo cercano con alguien en ese supuesto.
Para ello podemos solicitarte una declaración firmada y realizar consultas en listas y fuentes públicas de información. La condición de PEP no impide donar: únicamente implica que aplicamos medidas de debida diligencia reforzada.
4.4 Datos personales sensibles
No recabamos datos personales sensibles para estos fines.
5. Finalidades del tratamiento
Los datos descritos se tratan exclusivamente para:
- Integrar y conservar el expediente único de identificación de la persona donante, conforme al artículo 18 de la LFPIORPI.
- Verificar tu identidad y la veracidad de la información proporcionada.
- Identificar a la persona propietaria real o beneficiaria controladora.
- Determinar la condición de Persona Políticamente Expuesta y aplicar, en su caso, medidas de debida diligencia reforzada.
- Presentar los avisos correspondientes ante el Servicio de Administración Tributaria, incluidos los avisos por operaciones inusuales o preocupantes.
- Dar seguimiento y monitoreo a las operaciones conforme a nuestra metodología de evaluación de riesgos.
- Atender requerimientos de información de las autoridades competentes.
- Someternos a las auditorías de cumplimiento previstas en la normativa.
Estos datos no se utilizan para ninguna otra finalidad. No los empleamos para enviarte comunicaciones, no los incorporamos a bases de datos de mercadotecnia y no los compartimos con las fundaciones aliadas.
6. Fundamento legal y consentimiento
El tratamiento descrito en este aviso no requiere tu consentimiento, por actualizarse el supuesto del artículo 9, fracción I, de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: una disposición jurídica así lo dispone.
En consecuencia, la entrega de esta información es condición para que podamos aceptar el donativo. Si decides no proporcionarla, no podremos recibir la aportación. Esto no constituye una negativa discrecional de nuestra parte, sino el cumplimiento de una obligación legal cuyo incumplimiento nos expone a sanciones.
7. Transferencias
Transferimos estos datos, sin requerir tu consentimiento conforme al artículo 36, fracciones I y V, de la Ley:
| Destinatario | Finalidad |
|---|---|
| Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto del Servicio de Administración Tributaria | Presentación de avisos y atención de requerimientos en materia de prevención de lavado de dinero |
| Unidad de Inteligencia Financiera | Análisis de la información reportada |
| Autoridades administrativas y judiciales competentes | Atención de requerimientos fundados y motivados |
| Auditor externo en materia de cumplimiento | Dictamen anual de cumplimiento previsto en el Reglamento de la LFPIORPI |
Todo tercero que reciba estos datos asume las mismas obligaciones de confidencialidad y protección que nos corresponden como responsable.
No transferimos esta información a ningún otro destinatario, bajo ninguna circunstancia.
8. Deber legal de confidencialidad
La LFPIORPI nos prohíbe dar a conocer a la persona donante, o a cualquier tercero, la información relativa a los avisos que presentamos ante la autoridad, incluida su existencia misma.
Por esa razón, si presentamos un aviso relacionado con una operación tuya, no estamos legalmente autorizados a informártelo. Esta restricción deriva de la ley y no de una decisión nuestra.
9. Plazo de conservación
Conservamos los expedientes de identificación y la documentación soporte de las operaciones durante 10 años, contados a partir de la fecha de la operación, conforme al artículo 18, fracción IV, de la LFPIORPI, reformado en julio de 2025. El plazo anterior era de cinco años.
La conservación puede ser física o electrónica y se realiza en el domicilio registrado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Concluido el plazo legal, la información se somete a bloqueo y posteriormente se suprime de forma segura.
10. Derechos ARCO y sus límites
Puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición escribiendo a contacto@movimientonacionalaltruista.org con el asunto «Derechos ARCO – Antilavado», siguiendo el procedimiento, los requisitos y los plazos detallados en la sección 10 de nuestro Aviso de Privacidad Integral.
Es importante que conozcas los límites que la propia ley establece:
- Acceso: procede. Puedes conocer qué datos tuyos obran en el expediente, con la salvedad del punto 8 respecto de los avisos presentados.
- Rectificación: procede cuando los datos sean inexactos, incompletos o no estén actualizados, y siempre que aportes la documentación que sustente la corrección.
- Cancelación: no procede mientras subsista el plazo legal de conservación de diez años, con fundamento en el artículo 25, fracciones II y III, de la Ley, por tratarse de datos que deben ser tratados por disposición legal y cuya supresión obstaculizaría actuaciones vinculadas a obligaciones fiscales y a la prevención de delitos.
- Oposición: no procede, con fundamento en el último párrafo del artículo 26 de la Ley, por tratarse de un tratamiento necesario para el cumplimiento de una obligación legal impuesta al responsable.
En los supuestos en que la solicitud no proceda, te comunicaremos el motivo de la decisión, debidamente fundado y motivado, dentro de los plazos legales y por el mismo medio en que la presentaste.
Por la misma razón, el consentimiento no es revocable respecto de este tratamiento, al no ser el consentimiento su fundamento.
11. Medidas de seguridad
Los expedientes de identificación se resguardan con medidas de seguridad reforzadas respecto de las aplicables al resto de la información que tratamos, entre ellas:
- Acceso restringido exclusivamente al personal designado para el cumplimiento en materia de prevención de lavado de dinero.
- Almacenamiento cifrado y control de accesos con registro de consultas.
- Compromisos de confidencialidad específicos y por escrito para el personal con acceso a estos expedientes, que subsisten después de terminada su relación con la Fundación.
- Capacitación anual obligatoria en la materia.
12. Cambios a este aviso
Este aviso puede modificarse cuando cambien las disposiciones legales aplicables, los umbrales derivados del valor de la UMA, o nuestros procedimientos internos.
Publicaremos la versión actualizada en https://movimientonacionalaltruista.org/aviso-de-privacidad-antilavado, señalando de forma visible la fecha de última actualización. Cuando el cambio sea sustancial, lo notificaremos además por correo electrónico a las personas cuyos datos obren en un expediente vigente.
13. Autoridad competente
Si consideras que tu derecho a la protección de datos personales ha sido vulnerado, puedes acudir ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, autoridad en la materia desde el 21 de marzo de 2025.
Documento elaborado con base en la LFPIORPI y su Reglamento reformado (DOF 27 de marzo de 2026), el Acuerdo 115/2026 (DOF 7 de agosto de 2026) y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (DOF 20 de marzo de 2025). Debe ser revisado y validado por la persona asesora jurídica o el despacho de cumplimiento de la Fundación antes de su publicación.